Know Your Client (KYC)
- ANAD Cost: 90
- Duration: 10 hours · CPDs: 10
-
Διαδικασίες Know Your Client (KYC)
Το παρόν πρόγραμμα παρέχει στους επαγγελματίες όλα τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (Know Your Client) και «Δέουσας Επιμέλειας Πελάτη» (Customer Due Diligence).
Δεδομένου ότι οι ρυθμιζόμενοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αποτελούν στόχο για οικονομικά εγκλήματα, οι επαγγελματίες που διενεργούν διαδικασίες KYC / CDD («Γνώρισε τον Πελάτη σου / Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη») χρειάζεται να αποκτήσουν στέρεες γνώσεις και εις βάθος κατανόηση των μεθόδων προστασίας τους. Το παρόν πρόγραμμα τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον απαιτητικό τους ρόλο.
Σε ποιους απευθυνεται;
- Επικεφαλείς Τμημάτων Back Office
- Λειτουργοί Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Officers)
- Βοηθοί Διευθυντές Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Assistant Managers)
- Δικηγόροι
- Λογιστές
Hourly Schedule
Day 1
- 15:00 - 17:30
- 4 Mar - Εισαγωγικές Διατάξεις
- Εισαγωγικές Διατάξεις
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- Κανονισμοί / Νομοθετικό Πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC)
- Κατανόηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και των Κυρώσεων
- Τι είναι η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Money Laundering – ML)
- Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (Terrorist Financing – TF) και Ποινικοποίηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Day 2
- 15:00 - 17:30
- 5 Mar - Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις
- Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις
- Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
- Η Εποπτική Αρχή
- Κύριες διατάξεις του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT) σχετικά με ποινική ευθύνη, αδικήματα και κυρώσεις
- Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
- Χώρες Υψηλού Κινδύνου Τρίτων Χωρών
Day 3
- 15:00 - 17:30
- 11 Mar - Γνώρισε τον Πελάτη σου (Know Your Customer – KYC) και Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Customer Due Diligence – CDD)
- Γνώρισε τον Πελάτη σου (Know Your Customer – KYC) και Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Customer Due Diligence – CDD)
- Διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Άρθρο 58 του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT)
- Διαδικασίες Ταυτοποίησης και Δέουσας Επιμέλειας Πελατών
- Πότε εφαρμόζεται η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (CDD)
- Η Δέουσα Επιμέλεια και η Προσέγγιση βάσει Κινδύνου (Risk-Based Approach)
- Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Simplified Due Diligence – SDD)
- Δείκτες χαμηλού κινδύνου
Day 4
- 15:00 - 17:30
- 12 Mar - Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Enhanced Due Diligence – EDD)
- Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Enhanced Due Diligence – EDD)
- Χώρες Υψηλού Κινδύνου
- Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Politically Exposed Persons – PEPs)
- Κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα για την εφαρμογή μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Πελάτη
- Συνεχής Παρακολούθηση
- Πληροφορίες για τον Πραγματικό Δικαιούχο (Beneficial Ownership)
- Εξάρτηση από τρίτους για τη διενέργεια ελέγχων
- Δέουσα Επιμέλεια σε περιπτώσεις δικτύωσης υπόχρεων οντοτήτων ή ομίλων
- Απαγόρευση συνεργασίας με τράπεζες «κέλυφος» (shell banks)
- Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Date
- 04 - 05 Mar 2026
- Expired!
Time
- 3:00 pm - 5:30 pm
Cost
- €190
- ANAD Cost: €90
